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Las exportaciones trianguladas tenían como intermediaria la firma CAMPARI PERÚ S.A.C., perteneciente al mismo grupo económico que la filial argentina. A la empresa podría caberle una multa superior a USD 40 millones.
Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP descubrieron que la firma CAMPARI ARGENTINA S.A. subfacturó exportaciones en USD 8.794.381,93, por lo cual podría caberle una multa superior a los 40 millones de dólares.
el personal aduanero constató que en 163 exportaciones trianguladas registradas entre 2019 y 2021 (inclusive) se constató como intermediaria la firma CAMPARI PERÚ S.A.C. —radicada en Perú—, que según informes de precios de transferencia pertenece al mismo grupo económico que la filial argentina.
En efecto, se encontraron diferencias superiores al 230% (en promedio) entre los valores FOB documentados ante la Aduana argentina y los valores FOB documentados en las destinaciones de importación en los diversos países de destino: Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador.