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Se realizaron 10 allanamientos en simultáneo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en busca de una banda que se dedicaba a realizar estafas virtuales y que desfalcó en 10 millones de pesos.
La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por el área de Prevención de Fraude de Mercado Libre. Cientos de clientes de la plataforma vieron registradas en sus cuentas compras con sus tarjetas de débito que en realidad no fueron realizadas por ellos. La empresa debió reembolsar a los usuarios por una suma de aproximadamente 10 millones de pesos.
En total fueron utilizadas 292 tarjetas de distintos titulares con las cuales se hicieron más de 800 intentos de pago. Algunos fueron rechazados porque no se ejecutó correctamente el procesamiento o porque las tarjetas no contaban con el saldo suficiente. Cerca de 700 pagos fueron aprobados permitiendo concretar la estafa.
Al analizar las transferencias electrónicas, los documentos bancarios y los intercambios de información a través de distintos medios digitales, se descubrió que todas las estafas habían sido efectuadas a través de un mismo posnet de Mercado Libre.
Según la policía para realizar este tipo de “fraudes de tarjeta presente” los estafadores suelen realizar una actividad comercial en la que utilizan dos posnet. Con uno cargan las compras y el otro lo emplean para almacenar la información de las tarjetas. Con esos datos cargan otras compras en las tarjetas de débito que los titulares no hicieron.
Luego de identificar al titular del posnet se investigaron sus redes sociales y así se pudo dar con parte de la banda. Los integrantes eran familiares o amigos entre sí y en su mayoría de nacionalidad venezolana.
Los allanamientos fueron realizados en Barrio 31, Palermo, Caballito, Parque Chacabuco y Villa Urquiza. Se secuestraron los 2 posnet de Mercado Libre que eran utilizados para concretar las estafas, 47 tarjetas magnéticas, 15 celulares y varios cuadernos con anotaciones vinculadas a movimientos de grandes sumas de dinero.
Fueron detenidos 6 miembros de la banda: 4 hombres y 2 mujeres, de los cuales uno era de nacionalidad colombiana y el resto venezolana.