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Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero ingresarán al país a través de una refacturación hecha en Uruguay y Brasil. Los giros al exterior, con sobrefacturación del 600%, se triangularon por bancos con sede en Estados Unidos.
La Aduana detectó que una firma argentina importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular y, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central.
El procedimiento, realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, detectó que la mercadería —que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata— había sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 0,51, la Aduana considera que el valor razonable —en base a estudios de valor y antecedentes— es más cercano a los USD 0,085 (USD 8,5 por caja de 100 unidades). Esto supone una sobrefacturación del 600%.
Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil.
A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos. Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1.7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.
Las medidas ordenadas por la justicia implicaron el allanamiento de domicilios vinculados a las empresas y el secuestro de teléfonos celulares. Se trabajó en conjunto con la DGI y ARBA. Se investigan los delitos de contrabando y violación a la Ley Penal Cambiaria.