Confirmado: las elecciones en Tucumán serán el próximo 11 de junio
Se trata de Ivo Esteban Rojnica, dueño de la mayor cueva financiera de la City. La empresa además abría cuentas offshore en países limítrofes, donde el hombre tenía propiedades
Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites. Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compro propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades. También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
También se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior. Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. “Nimbus” es el nombre de fantasía de esa “cueva”.
Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del “croata” Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City. La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata” anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. PFA volteó la puerta.
Pero lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.